Članki

Kriminalisti z več ovadbami; neuradno vpleteni Gorenjska banka, Merfin in Iskratel

Osumljenci so s posojilnim poslom v nasprotju s predpisi omogočili 20-milijonsko obvodno financiranje holdinške družbe in pridobitev protipravne koristi tej družbi. Med ovadenimi naj bi bil po naših informacijah tudi nekdanji šef Merkurja Bine Kordež.
24.02.2015 10:40
Čas branja: 2 min

Gorenjski kriminalisti so zaradi suma zlorabe položaja in pomoči pri tej zlorabi kazensko ovadili sedem odgovornih oseb v treh gospodarskih družbah in eno pravno osebo. Po neuradnih informacijah STA naj bi bili vpleteni Gorenjska banka, Merfin in Iskratel.

Kdo je med ovadenimi, na PU Kranj zaradi varovanja osebnih podatkov ne razkrivajo. Smo pa od zanesljivih virov izvedeli, da je med ovadenimi nekdanji šef Merkurja Bine Kordež. Med ovadenimi so po naših neuradnih informacijah tudi nekdanji vodilni v Gorenjski banki Zlatko Kavčič, Gorazd Trček, Tilen Zugwitz in Srečko Korber. Iz Iskratela pa naj bi policisti ovadili Andreja Polenca in Metoda Zaplotnika.

Spomnimo, Polenec je bil še nedavno kandidat Desusa za mesto nadzornika v Slovenskem državnem holdingu, več o tem v članku Stari kadri spet nad državno premoženje: samo, da so »naši«.

preiskava_kriminalisti_policija.20140120084228.jpg.s.960px.jpg

Menedžerski prevzem

V preiskavi, ki jo je usmerjalo specializirano državno tožilstvo, so kriminalisti ugotovili, da je holdinška družba v letu 2007 med poslovnimi partnerji iskala družbe, ki bi za financiranje menedžerskega prevzema prevzele vlogo vmesnega člena med banko in to holdinško družbo in v ta posel eno družbo tudi prepričala, so sporočili iz policije. Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti se kaznuje z zaporom do osmih let.

Po neuradnih informacijah STA naj bi bili v zgodbo vpleteni Gorenjska banka, Merfin kot holdinška družba in Iskratel kot vmesni člen.

Obvodno financiranje

Osumljenci so po navedbah policije s posojilnim poslom v nasprotju s predpisi, ki urejajo bančno poslovanje, tako omogočili 20-milijonsko obvodno financiranje holdinške družbe in pridobitev protipravne koristi tej družbi.

Holdinška družba posojila sama po pojasnilih policije ne bi dobila, ker je bila do banke na zgornji meji svoje dopustne izpostavljenosti, obvodna družba pa je v kaznivem dejanju predstavljala samo vmesni člen, da se je zagotovilo navidezno zakonito poslovanje banke.

Posel so po ugotovitvah kriminalistov za holdinško družbo omogočile odgovorne osebe v banki in obvodni družbi, ki je bila v kaznivem dejanju po nastanku insolventnosti holdinške družbe oškodovana za okoli devet milijonov evrov.

Ponavljajoče nezakonitosti

Zelo podobne nezakonitosti so kriminalisti po navedbah policije ugotovili tudi v preiskavi, zaključeni leta 2013, ko sta osebi v banki, prav tako v povezavi z menedžerskim prevzemom podjetja, preko obvodne korporacije isti holdinški družbi omogočili 10-milijonsko obvodno financiranje.

Obvodna družba je bila takrat oškodovana za vseh 10 milijonov, ki jih je terjala banka, čeprav so ji zagotovili, da ne prevzema nikakršnega tveganja iz posojilnega razmerja.

Nacionalni preiskovalni urad je na kranjsko tožilstvo februarja lani nato podal kazensko ovadbo zoper tri osebe zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja. Šlo naj bi med drugim za ovadbo zoper nekdanjega predsednika uprave Gorenjske banke Gorazda Trčka.

Delež škode, ki je bil na Gorenjskem povzročen z gospodarsko kriminaliteto v zadnjih dveh letih, presega 70 milijonov evrov, kriminalisti pa so obravnavali okoli 2500 gospodarskih kaznivih dejanj. Največ škode, približno 50 milijonov, je bilo povzročene z zlorabami položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, so še poudarili na policiji.

Napišite svoj komentar

Da boste lahko napisali komentar, se morate prijaviti.
OGLAS
FINANCE
Nepremičnine
Nepremičnine Kakšen mora biti kakovosten servis kosilnice

Vključevati mora vse potrebne preglede in popravila kosilnice oziroma vrtnega traktorja ali riderja – opravite ga pri strokovnjaku.

FINANCE
Manager
Kostić sodi v Gorenjsko banko kot bitcoin v Hranilnico Lon
Manager
ManagerPeter Frankl Kostić sodi v Gorenjsko banko kot bitcoin v Hranilnico Lon 5

Gorenjska ni Manhattan. Kranj ni Vrbas. Hočeš ali nočeš, Gorenjska je blizu Ljubljane in Celovca. Se res tako bojimo, da bomo ogrozili slovenščino in da bomo kar na lepem morali govoriti nemško, če bomo v Sloveniji hranilnice povezali s hranilnicami, kakršne potrebujemo?

FINANCE
Pred uradno sklenitvijo neuspešne prodaje Kostiću: tako posluje Gorenjska banka
Finance
Petra Sovdat Pred uradno sklenitvijo neuspešne prodaje Kostiću: tako posluje Gorenjska banka

Prihodnji teden AIK Banki poteče dovoljenje za prevzem Gorenjske banke

FINANCE
Kostićevi AIK Banki poteklo dovoljenje, si bodo upniki razdelili Gorenjsko banko?
Finance
Petra Sovdat Kostićevi AIK Banki poteklo dovoljenje, si bodo upniki razdelili Gorenjsko banko?

Tehnično ima še do sredine marca čas, da kupi delnice, ki so zdaj v lasti Save

FINANCE
Kibernetska varnost postaja glavno poslovno tveganje. Zakaj?
PRO
Finance
KIBERNETSKA VARNOST
Finance PRO Kibernetska varnost postaja glavno poslovno tveganje. Zakaj? (PRO)

Hekerski napadi lahko za več dni povsem ustavijo poslovanje podjetij – več o tem si preberite v posebni izdaji Kibernetska varnost.

FINANCE
Scenariji za Gorenjsko banko: komu, kdaj in za koliko?
Finance
Petra Sovdat Scenariji za Gorenjsko banko: komu, kdaj in za koliko?

Pojasnjujemo, kaj sledi po izglasovanem sklepu lastnikov Save o prodaji tretjine banke kupcu, ki te ne sme prevzeti

FINANCE
Lidia Glavina, SDH, v imenu države izglasovala pogojni sklep o prodaji Gorenjske banke Kostiću, kljub prepovedi Narodne banke Srbije
Finance
Petra Sovdat Lidia Glavina, SDH, v imenu države izglasovala pogojni sklep o prodaji Gorenjske banke Kostiću, kljub prepovedi Narodne banke Srbije 3

Prodaja Kostiću je izglasovana z odložnim pogojem, da v 45 dneh dokaže, da banko lahko kupi. Lidia Glavina je glasovala v imenu SDH in v imenu državnega Kada, kar pomeni, da je država Slovenija pogojno prodala banko nekomu, pri katerem je centralna banka Srbije odkrila tako velike nepravilnosti pri poslovanju, da mu odvzame soglasje za nakup GB.

FINANCE
(Pred posebno oddajo RTV) Bančna kriminaliteta: obsojeni le trije bančniki, nihče še v zaporu
Finance
Petra Sovdat (Pred posebno oddajo RTV) Bančna kriminaliteta: obsojeni le trije bančniki, nihče še v zaporu 6

Pregledali smo, koliko poslov iz šetmilijardne bančne luknje je na sodiščih in kakšen je izplen sodnih postopkov.

FINANCE
Pet smernic za digitalizacijo poslovnih procesov
OGLAS
Finance
DIGITALIZACIJA
Finance PR Pet smernic za digitalizacijo poslovnih procesov (OGLAS)

Uspeh digitalne preobrazbe je v veliki meri odvisen od izbire pravega orodja in partnerja