OECD je objavil seznam držav oziroma nacionalnih shem za pridobitev državljanstva, ki lahko pomenijo veliko tveganje za napore pri omejevanju »pralnic denarja«. OECD poudarja, da sta lahko režim in interes za prodajo potnih listov v zameno za investicije v posamezni državi povsem zakonita, vendar pa prodaja tako imenovanih zlatih potnih listov prinaša potencialno nevarnost skrivanja denarja in davčnih utaj.
Med državami, ki so se s svojimi shemami za državljanstvo v zameno za investicije uvrstile na črno listo OECD, sta tudi Ciper in Malta – dve evropski državi in obe članici EU. Na seznamu je tudi shema v Monaku.
O tem, da tako EU kot OECD ocenjujeta, kakšne so nevarnosti prodaje zlatih potnih listov, in snujeta ukrepe, ali je tako prodajo potnih listov v zameno za investicije mogoče preprečiti, smo v ponedeljek pisali v posebnem članku o Malti.
OECD nalaga posebno previdnost finančnim institucijam pri odpiranju računov v državah, ki imajo državljanske sheme s črne liste, in pri poročanju o njih.
OECD je pregledala več kot 100 nacionalnih shem, izjemno tvegane države pa so:
1. Antigva in Barbuda
2. Bahami
3. Bahrajn
4. Barbados
5. Kolumbija
6. Ciper
7. Dominikanska republika
8. Grenada (Karibi)
9. Malezija
10. Malta
11. Mauritius
12. Monako
13. Montserrat
14. Panama
15. Katar
16. Saint Kitts & Nevis
17. Saint Lucia
18. Sejšeli
19. Turks & Caicos
20. Združeni arabski emirati
21. Vanuatu
